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基于Cynefin框架的商业银行可疑交易分类识别方法研究
文献类型：会议
作者单位：华东理工大学 商学院 管理科学与工程系,上海 200237 上海交通大学 安泰经济与管理学院管理信息系统系,上海 200052
会议文献：信息系统协会中国分会第四届学术年会论文集
会议名称：信息系统协会中国分会第四届学术年会
会议日期：20111202
会议地点：上海
主办单位：中国系统工程学会;信息系统协会中国分会
出版单位：中国系统工程学会,信息系统协会中国分会
出版日期：20111202
语 种：中文
摘 要：本文针对商业银行报告可疑交易的复杂性问题,通过引入Cynefin框架,提出了商业银行可疑交易四种分类,即已知因果区、可知因果区、复杂因果区、混乱区,并且给出了各类交易的判别特征,进而分别设计了各类可疑交易识别方法,为进一步建立商业银行可疑交易报告监测系统提供了科学的理论基础.
关 键 词：商业银行 可疑交易 金融监管 Cynefin框架
分 类 号：F832.33[金融学类]
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