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基层银行反洗钱工作的现状问题及建议
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]人行昌吉州中心支行
年 份：2005
期 号：8
起止页码：44-45
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：2003年，中国人民银行总行颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》和《外币大额和可疑交易报告管理办法》（以下简称“《规定》和《办法》”），从此揭开了银行业反洗钱工作的序幕，对银行业来说，反洗钱工作涉及面广，技术要求高，政策性和法律性强，无论对央行还是商业银行来说，都是一个巨大的挑战。因此，针对基层银行开展反洗钱工作存在的问题，如何从基层开始层层推动反洗钱工作，建立完善高效的银行业反洗钱工作体系，是金融工作者亟需进一步研究的课题。
关 键 词：反洗钱工作体系 基层银行 《金融机构反洗钱规定》 中国人民银行 可疑交易 金融工作者 银行业 《规定》 商业银行
分 类 号：F832.2[金融学类]
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