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客户身份识别制度中的问题及对策
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]人行互助县支行,青海互助810500
年 份：2010
期 号：10
起止页码：59-60
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：随着《反洗钱法》颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度。本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本制度、履行客户身份识别存在的问题提出了对策和建议。
关 键 词：反洗钱 客户身份识别 问题 建议
分 类 号：F830.9[金融学类]
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