文献类型：期刊文章

作　　者：孙梓翔[1] 于彤[2]

Sun Zixiang;Yu Tong

机构地区：[1]上海公安学院思想政治教研部(马克思主义学院),上海200137 [2]上海公安学院信息化与网络安全系,上海200137

出　　处：《江西警察学院学报》

基　　金：中央高校2021年度基本科研业务费新型犯罪研究专项“动因、模式与应对:非法第四方支付新型网络犯罪问题研究及治理”(2021XXFZ011);上海公安学院2021年一般项目“侵犯公民个人信息犯罪的打击防范对策研究”(21xkx06)。

年　　份：2022

期　　号：3

起止页码：29-33

语　　种：中文

收录情况：NSSD、普通刊

摘　　要：虚拟货币作为金融领域交易的重要载体,具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征,日益受到犯罪分子青睐。结合司法实践案例发现,虚拟货币洗钱犯罪具有交易风险低、交易市场广泛、交易方式特殊、与多重犯罪相互交织等特点,当前在行业监管、侦查防控、立案审查和挽回损失等方面依然存在诸多问题。为此,需要推动相关立法,强化虚拟货币风险监管;加强技术支撑,建立技术防范机制;完善监管机制,实现全链条防控;强化情报导侦,巩固前沿阵地控制;争取多方协作,不断提升打击效能。

关 键 词：虚拟货币 洗钱犯罪 反洗钱 打击策略  

分 类 号：D631.2[政治学类]